Verificación de cuenta (KYC) en Trips Casino
Trips Casino aplica KYC para confirmar identidad, dirección y titularidad del método de pago antes de habilitar ciertas funciones de la cuenta.
La verificación se solicita al crear la cuenta con datos incompletos, antes del primer retiro, tras un cambio de datos personales y cuando el sistema detecta actividad irregular (por ejemplo, varios intentos de pago fallidos o accesos desde ubicaciones muy distintas en poco tiempo).
El proceso se gestiona desde el perfil de la cuenta: el jugador sube fotos o escaneos en color, y el equipo de soporte revisa la documentación y valida coincidencias de nombre, fecha de nacimiento, dirección y medio de pago.
El tiempo de revisión es de 24 a 72 horas desde el envío completo de los archivos; si falta información o las imágenes no son legibles, el plazo se reinicia cuando se entregan los documentos corregidos.
- Identity (ID/Passport): Pasaporte o documento de identidad vigente. Trips Casino pide imagen del anverso y reverso si el documento tiene ambas caras, o la página principal del pasaporte. La foto debe mostrar bordes completos, datos legibles y sin reflejos.
- Address proof: Factura de servicios (luz, agua, internet) o extracto bancario con nombre y dirección, emitido en los últimos 90 días. El documento debe coincidir con la dirección registrada en la cuenta y mostrar fecha de emisión.
- Payment method: Para visa o mastercard, foto de la tarjeta donde se vean el nombre del titular y los últimos 4 dígitos; se debe ocultar el número completo y el código de seguridad. Para skrill, neteller o paypal, captura del perfil o extracto donde figure el nombre y el correo asociado. Si se usa btc o eth, Trips Casino valida la titularidad con una captura de la cartera y, si lo solicita, una prueba de control de dirección (por ejemplo, un mensaje firmado).
Al completar KYC, Trips Casino deja habilitados los retiros en la cuenta y registra la verificación; la plataforma puede pedir una actualización si cambian los datos