Vérification KYC chez Trips Casino
Trips Casino demande une vérification KYC lors d’un retrait, lors d’un changement sensible du compte (coordonnées, moyen de paiement) ou quand des contrôles internes détectent une incohérence (nom, date de naissance, pays, doublon de compte). La vérification est aussi demandée si le cumul des dépôts ou des retraits atteint des seuils de contrôle fixés par la conformité, ou si l’activité du compte sort du profil habituel (multiples cartes, tentatives de paiement refusées, connexions inhabituelles).
- Identity (ID/Passport): Trips Casino accepte un passeport ou une carte nationale d’identité en cours de validité. Le document doit être lisible en couleur, sans zones masquées, avec les 4 coins visibles, et le nom/date de naissance doivent correspondre au profil du compte. Un selfie peut être demandé pour vérifier que le titulaire du compte correspond au document (visage entier, bonne lumière, sans filtre).
- Address proof: Un justificatif de domicile daté de moins de 3 mois est demandé pour valider l’adresse en France. Exemples acceptés : facture d’électricité/gaz/eau, facture internet fixe, avis d’imposition, attestation d’assurance habitation, ou relevé bancaire où figurent nom et adresse. Le document doit afficher le même nom que le compte et l’adresse complète (rue, code postal, ville).
- Payment method: Trips Casino vérifie le moyen de paiement utilisé pour déposer, surtout avant un premier retrait. Pour une carte visa ou mastercard, une photo de la carte peut être demandée : laisser visibles les 6 premiers et les 4 derniers chiffres, masquer le code de sécurité, et montrer le nom du titulaire si présent. Pour skrill, neteller ou paypal, un justificatif de compte (capture d’écran de la page profil/compte avec nom et adresse e-mail) peut suffire. Si des dépôts en crypto (btc, eth) sont utilisés, Trips Casino peut demander une preuve de propriété du portefeuille (capture d’écran du portefeuille et/ou preuve de transaction) afin de relier le dépôt au compte.
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